Praktyczne szkolenie z przeciwdziałania praniu pieniędzy
To szkolenie dostarcza praktycznej wiedzy na temat ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Uczestnicy dowiedzą się, jakie działania podjąć, by skutecznie identyfikować i eliminować zagrożenia związane z tym procederem.
Czego się dowiesz?
Czym jest pranie pieniędzy i finansowanie terroryzmu oraz jak je rozpoznać.
Jakie regulacje prawne obowiązują organizacje podlegające ustawie AML.
Jak działa Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych.
Jak stosować środki bezpieczeństwa finansowego i przeprowadzać weryfikację tożsamości.
Jakie konsekwencje grożą za naruszenie przepisów.
Korzyść czyli dlaczego warto?
Dla uczestnika:
Zrozumienie zagrożeń związanych z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu.
Umiejętność identyfikowania podejrzanych transakcji i właściwego reagowania.
Świadomość konsekwencji prawnych dla osób i organizacji.
Dla firmy:
Przestrzeganie przepisów prawa i unikanie wysokich kar administracyjnych.
Zwiększenie bezpieczeństwa finansowego organizacji.
Zmniejszenie ryzyka reputacyjnego i operacyjnego.
Dla kogo jest to szkolenie?
Szkolenie jest skierowane do:
- Pracowników sektora finansowego, bankowego, ubezpieczeniowego i prawnego.
- Osób odpowiedzialnych za zgodność regulacyjną (compliance).
- Każdego, kto chce lepiej zrozumieć mechanizmy przeciwdziałania praniu pieniędzy.
Co znajdziesz na szkoleniu?
Definicje i regulacje dotyczące prania pieniędzy i finansowania terroryzmu.
Czarna i szara strefa – jak rozpoznawać zagrożenia.
Proceder prania pieniędzy – etapy i mechanizmy.
Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych – rola i znaczenie.
Środki bezpieczeństwa finansowego i procedury weryfikacyjne.
Identyfikacja i weryfikacja tożsamości klientów.
Kary administracyjne za nieprzestrzeganie przepisów.
Mechanizmy angażujące i metody szkoleniowe zastosowane w kursie
Szkolenie zostało zaprojektowane z myślą o osobach pracujących w sektorach objętych przepisami AML, które muszą nie tylko znać prawo, ale również umieć rozpoznawać i reagować na potencjalne zagrożenia. W kursie zastosowano nowoczesne, angażujące formy nauki:
Storytelling i scenariusze branżowe – uczestnicy analizują realistyczne przypadki podejrzanych transakcji, co pozwala zrozumieć, jak przebiega proceder prania pieniędzy i jak reagować zgodnie z przepisami.
Interaktywne ćwiczenia i decyzje sytuacyjne – użytkownicy podejmują decyzje w fikcyjnych, ale możliwych sytuacjach, ucząc się stosować środki bezpieczeństwa finansowego i procedury weryfikacji.
Mikrolearning – treści podzielone są na krótkie moduły tematyczne, dzięki czemu można skupić się na jednym zagadnieniu naraz i wracać do materiałów w dogodnym momencie.
Infografiki i schematy – prezentujące etapy prania pieniędzy, strukturę rejestru CRBR i przebieg weryfikacji klienta w formie wizualnych podsumowań.
Komentarze eksperckie – wybrane zagadnienia opatrzone są komentarzami specjalisty ds. compliance i AML, który wyjaśnia zastosowanie przepisów w praktyce.
Elastyczna ścieżka i mapa kursu – pozwala uczestnikom samodzielnie poruszać się po tematach zgodnie z ich poziomem wiedzy i potrzebami.
Test końcowy i rekomendacje – końcowy sprawdzian wiedzy oraz praktyczne wskazówki pomagają uczestnikom utrwalić najważniejsze zasady zgodności z ustawą AML i przeciwdziałania ryzyku.
